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特大跨國(guó)銀行卡詐騙案告破：涉案金額超10億 |
| 發(fā)布時(shí)間: 2012/8/15 17:52:39 |
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兩名臺(tái)灣人拿著“白卡”到浙江紹興的ATM機(jī)上取款，引起了當(dāng)?shù)鼐礁叨汝P(guān)注。沿著線索，經(jīng)過(guò)7個(gè)月苦心偵查，當(dāng)?shù)鼐较崎_(kāi)了一起迄今為止紹興市公安破獲的涉案人員最多、涉案資金最多、影響最大的跨國(guó)跨境銀行卡詐騙案。
不久前，根據(jù)公安部部署，警方在8省市開(kāi)展“銀行卡1號(hào)”專(zhuān)案收網(wǎng)行動(dòng)。僅紹興警方便抓獲各類(lèi)涉案人員146人，搗毀窩點(diǎn)24個(gè)，繳獲銀行卡1955張、電腦100多臺(tái)、汽車(chē)12輛、手機(jī)500余部、手槍1支，涉案的非法資金達(dá)10余億元人民幣。
ATM機(jī)里發(fā)現(xiàn)“白卡”，揭開(kāi)詐騙案冰山一角
8月14日，在“銀行卡1號(hào)”專(zhuān)案指揮部，民警介紹，這么大的一樁案子，源于一個(gè)小小的細(xì)節(jié)。
去年11月22日，紹興市某銀行的工作人員在對(duì)市區(qū)的一處ATM機(jī)進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)機(jī)器里竟然卡著一張?zhí)厥獾你y行卡。說(shuō)它特殊，是因?yàn)槠胀ǖ你y行卡正反面都噴有圖畫(huà)、銀行標(biāo)識(shí)、VISA標(biāo)志等信息，可是這張卡，除了一個(gè)數(shù)據(jù)條之外，正反兩面都是白色的。
這一情況立刻引起銀行和警方關(guān)注。11月26日，一名男子拿著一張“白卡”再次出現(xiàn)在市區(qū)解放路上的一處ATM機(jī)前。聞?dòng)嵍恋你y行工作人員和民警立刻把該男子帶回派出所調(diào)查。
該男子交代，還有同伙住在紹興縣柯橋。民警隨即驅(qū)車(chē)趕往，成功將另外一人抓獲。在住房里，民警除找到了一沓白色空白銀行卡外，還繳獲了用于作案的讀卡器、電腦和手機(jī)SIM卡。
兩人交代，他們都來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)，聽(tīng)從一個(gè)叫“阿南”(化名)的臺(tái)灣人指揮到處取錢(qián)，然后存到指定賬戶(hù)里，他們幾乎每個(gè)星期換一座城市，目的是為了躲避 警察的偵查。
民警說(shuō)，就是這個(gè)案子，讓他們觸摸到冰山一角，開(kāi)始了更大的偵查發(fā)現(xiàn)。然而，兩名取款人被抓后，平時(shí)都通過(guò)上網(wǎng)與底下取款的人聯(lián)系、具有高度反偵查能力的“阿南”，立刻銷(xiāo)聲匿跡。
民警認(rèn)定，在巨大利益驅(qū)動(dòng)下，“阿南”絕不會(huì)從此收手。果不其然，僅僅過(guò)了幾天時(shí)間，又發(fā)現(xiàn)了“阿南”的蹤影。
民警立即展開(kāi)網(wǎng)絡(luò)偵查，同時(shí)調(diào)取銀行匯款、取款記錄，人員的出入境記錄等等。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查，民警基本查清了處在廣東中山市的“阿南”犯罪團(tuán)伙和與“阿南”有往來(lái)的多個(gè)犯罪團(tuán)伙的情況，還通過(guò)“阿南”發(fā)現(xiàn)了犯罪鏈的更高層——一個(gè)以吳某為首，專(zhuān)門(mén)提供詐騙技術(shù)的團(tuán)伙。
查出257個(gè)犯罪團(tuán)伙，面向韓國(guó)、泰國(guó)等國(guó)外民眾行騙
警方初步查明，這是一起由臺(tái)灣籍、韓國(guó)籍人員為主，吉林延邊籍朝鮮族人具體實(shí)施的，主要面向韓國(guó)民眾，同時(shí)涉及泰國(guó)的跨國(guó)、跨境銀行卡詐騙犯罪案件。涉案金額從剛開(kāi)始偵查時(shí)的上千萬(wàn)元、三四億元，發(fā)展到后來(lái)的10余億元。
由于案情復(fù)雜，2月14日，案件偵辦小組向浙江省公安廳作了專(zhuān)門(mén)匯報(bào)，并成立了“WK214”專(zhuān)案組。
當(dāng)天，紹興市公安局抽調(diào)越城公安分局、經(jīng)偵、刑偵等部門(mén)的骨干民警，成立了由市委常委、公安局長(zhǎng)劉國(guó)富為組長(zhǎng)，公安局副局長(zhǎng)徐明法、越城公安分局局長(zhǎng)章松青為副組長(zhǎng)的專(zhuān)案組，指揮部設(shè)在越城公安分局內(nèi)。
紹興市警方初步查明，詐騙犯罪團(tuán)伙共257個(gè)，其中骨干人員358名，跨越吉林、遼寧、黑龍江、湖南、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西等10多個(gè)省區(qū)市，韓國(guó)、泰國(guó)、越南3個(gè)國(guó)家和臺(tái)灣地區(qū)。
案件層層上報(bào)后，引起了公安部經(jīng)偵局的高度重視，4月16日，公安部將此案確定為“打擊銀行卡犯罪1號(hào)專(zhuān)案”。5月25日，公安部召集廣東、福建、山東、遼寧等8省市公安機(jī)關(guān)，在紹興舉行“銀行卡1號(hào)”專(zhuān)案集群戰(zhàn)役部署協(xié)調(diào)會(huì)。
3種方式實(shí)施詐騙，形成完整詐騙鏈條
“到目前為止，我們一共抓獲各類(lèi)犯罪嫌疑人146人。”越城公安分局副局長(zhǎng)錢(qián)成根說(shuō)，目前抓捕行動(dòng)還沒(méi)有完全結(jié)束，同時(shí)對(duì)已抓獲的146名犯罪嫌疑人展開(kāi)了調(diào)查詢(xún)問(wèn)工作。從初步調(diào)查情況看，這些犯罪團(tuán)伙有著明確分工，環(huán)環(huán)相扣，形成了一條完整的銀行卡詐騙鏈條。
警方介紹，詐騙團(tuán)伙會(huì)事先向掌握釣魚(yú)網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)電話(huà)改號(hào)等技術(shù)的團(tuán)伙購(gòu)買(mǎi)這些騙人的工具。從初步調(diào)查情況看，詐騙方式主要有3種，這些詐騙方式國(guó)內(nèi)都已經(jīng)多次出現(xiàn)。
一種是犯罪分子用顯示韓國(guó)檢察院號(hào)碼的網(wǎng)絡(luò)電話(huà)，綁定語(yǔ)音群呼系統(tǒng)自動(dòng)撥打給韓國(guó)民眾。當(dāng)對(duì)方接聽(tīng)后并按鍵轉(zhuǎn)入人工臺(tái)后，一些韓國(guó)籍騙子謊稱(chēng)該賬戶(hù)涉及安全問(wèn)題，為防止被盜，讓受害者到自動(dòng)取款機(jī)或網(wǎng)上銀行，按照提示進(jìn)行操作。
受害人一旦聽(tīng)信騙子的話(huà)，就會(huì)將賬戶(hù)里的錢(qián)一步步轉(zhuǎn)到“冰箱”(指騙子在韓國(guó)的同伙預(yù)先開(kāi)設(shè)的韓國(guó)銀行賬戶(hù))里。
第二種是向韓國(guó)民眾群發(fā)詐騙短信，謊稱(chēng)其身份信息遭到泄露，讓其立刻登陸假冒檢察院的釣魚(yú)網(wǎng)站進(jìn)行驗(yàn)證，輸入個(gè)人銀行卡信息、身份信息、電話(huà)號(hào)碼等。然后，騙子會(huì)撥打受害人電話(huà)，以其賬戶(hù)涉及安全問(wèn)題為由實(shí)施詐騙。
第三種是以短信群發(fā)的形式給韓國(guó)民眾，稱(chēng)銀行卡已過(guò)期，需要升級(jí)，登陸一個(gè)仿冒銀行的釣魚(yú)網(wǎng)站。當(dāng)受害人輸入身份證、銀行卡、口令卡信息后，犯罪嫌疑人在后臺(tái)拿到登陸數(shù)據(jù)，立即到真的韓國(guó)銀行進(jìn)行登陸，將賬戶(hù)中的資金轉(zhuǎn)走。
據(jù)警方調(diào)查，被抓獲的眾多詐騙團(tuán)伙使用的釣魚(yú)網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)電話(huà)大多來(lái)自一個(gè)臺(tái)灣人吳某。在6月11日的抓捕中，吳某在廣東珠海市被民警抓獲。據(jù)介紹，1981年出生的吳某是電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)的高材生，已從事網(wǎng)絡(luò)電話(huà)詐騙犯罪8年。他懂技術(shù)，專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)和改良釣魚(yú)網(wǎng)站，提供給騙子團(tuán)伙實(shí)施詐騙。一旦詐騙成功，他會(huì)從中抽取一定比率的分成。
為躲避警察調(diào)查，一個(gè)“釣魚(yú)”網(wǎng)站往往只會(huì)存在很短的一段時(shí)間，幾天過(guò)后就會(huì)被關(guān)閉，然后一個(gè)新的“釣魚(yú)”網(wǎng)站又會(huì)出現(xiàn)。吳某不斷更換“釣魚(yú)”網(wǎng)站，提供給詐騙團(tuán)伙，從中牟取暴利。
不僅賣(mài)技術(shù)，吳某還通過(guò)韓國(guó)人“舅舅”(綽號(hào))，獲得了大量韓國(guó)銀行賬號(hào)和韓國(guó)受害人的個(gè)人信息，把這些信息和賬號(hào)提供給詐騙團(tuán)伙。“吳某是這個(gè)案件中的最高層，他不僅掌握著詐騙過(guò)程中必須具備的居民身份信息和技術(shù)，還有洗錢(qián)用的‘冰箱’。”民警介紹。據(jù)調(diào)查，由吳某掌握的其中一個(gè)賬戶(hù)，2—4月份的非法資金利潤(rùn)就高達(dá)2000多萬(wàn)元。
劉國(guó)富說(shuō)，該案的出現(xiàn)和偵破有著多方面的警示意義。雖然上述犯罪嫌疑人的詐騙對(duì)象是韓國(guó)民眾，卻以中國(guó)境內(nèi)為套取現(xiàn)金、洗錢(qián)的犯罪實(shí)施地，對(duì)中國(guó)社會(huì)綜合治理體系及銀行管控制度形成新的挑戰(zhàn)，也提出了更高要求。
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