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        特大跨國銀行卡詐騙案告破:涉案金額超10億

        發(fā)布時間:  2012/8/15 17:52:39
        兩名臺灣人拿著白卡到浙江紹興的ATM機上取款,引起了當?shù)鼐礁叨汝P注。沿著線索,經(jīng)過7個月苦心偵查,當?shù)鼐较崎_了一起迄今為止紹興市公安破獲的涉案人員最多、涉案資金最多、影響最大的跨國跨境銀行卡詐騙案。
        不久前,根據(jù)公安部部署,警方在8省市開展銀行卡1專案收網(wǎng)行動。僅紹興警方便抓獲各類涉案人員146人,搗毀窩點24個,繳獲銀行卡1955張、電腦100多臺、汽車12輛、手機500余部、手槍1支,涉案的非法資金達10余億元人民幣。
        ATM機里發(fā)現(xiàn)白卡,揭開詐騙案冰山一角
        814日,在銀行卡1專案指揮部,民警介紹,這么大的一樁案子,源于一個小小的細節(jié)。
        去年1122日,紹興市某銀行的工作人員在對市區(qū)的一處ATM機進行檢查時,發(fā)現(xiàn)機器里竟然卡著一張?zhí)厥獾你y行卡。說它特殊,是因為普通的銀行卡正反面都噴有圖畫、銀行標識、VISA標志等信息,可是這張卡,除了一個數(shù)據(jù)條之外,正反兩面都是白色的。
        這一情況立刻引起銀行和警方關注。1126日,一名男子拿著一張白卡再次出現(xiàn)在市區(qū)解放路上的一處ATM機前。聞訊而至的銀行工作人員和民警立刻把該男子帶回派出所調(diào)查。
        該男子交代,還有同伙住在紹興縣柯橋。民警隨即驅(qū)車趕往,成功將另外一人抓獲。在住房里,民警除找到了一沓白色空白銀行卡外,還繳獲了用于作案的讀卡器、電腦和手機SIM卡。
        兩人交代,他們都來自臺灣地區(qū),聽從一個叫阿南”(化名)的臺灣人指揮到處取錢,然后存到指定賬戶里,他們幾乎每個星期換一座城市,目的是為了躲避 警察的偵查。
        民警說,就是這個案子,讓他們觸摸到冰山一角,開始了更大的偵查發(fā)現(xiàn)。然而,兩名取款人被抓后,平時都通過上網(wǎng)與底下取款的人聯(lián)系、具有高度反偵查能力的阿南,立刻銷聲匿跡。
        民警認定,在巨大利益驅(qū)動下,阿南絕不會從此收手。果不其然,僅僅過了幾天時間,又發(fā)現(xiàn)了阿南的蹤影。
        民警立即展開網(wǎng)絡偵查,同時調(diào)取銀行匯款、取款記錄,人員的出入境記錄等等。經(jīng)過一個多月的偵查,民警基本查清了處在廣東中山市的阿南犯罪團伙和與阿南有往來的多個犯罪團伙的情況,還通過阿南發(fā)現(xiàn)了犯罪鏈的更高層——一個以吳某為首,專門提供詐騙技術的團伙。
        查出257個犯罪團伙,面向韓國、泰國等國外民眾行騙
        警方初步查明,這是一起由臺灣籍、韓國籍人員為主,吉林延邊籍朝鮮族人具體實施的,主要面向韓國民眾,同時涉及泰國的跨國、跨境銀行卡詐騙犯罪案件。涉案金額從剛開始偵查時的上千萬元、三四億元,發(fā)展到后來的10余億元。
        由于案情復雜,214日,案件偵辦小組向浙江省公安廳作了專門匯報,并成立了“WK214”專案組。
        當天,紹興市公安局抽調(diào)越城公安分局、經(jīng)偵、刑偵等部門的骨干民警,成立了由市委常委、公安局長劉國富為組長,公安局副局長徐明法、越城公安分局局長章松青為副組長的專案組,指揮部設在越城公安分局內(nèi)。
        紹興市警方初步查明,詐騙犯罪團伙共257個,其中骨干人員358名,跨越吉林、遼寧、黑龍江、湖南、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西等10多個省區(qū)市,韓國、泰國、越南3個國家和臺灣地區(qū)。
        案件層層上報后,引起了公安部經(jīng)偵局的高度重視,416日,公安部將此案確定為打擊銀行卡犯罪1號專案。525日,公安部召集廣東、福建、山東、遼寧等8省市公安機關,在紹興舉行銀行卡1專案集群戰(zhàn)役部署協(xié)調(diào)會。
        3種方式實施詐騙,形成完整詐騙鏈條
        到目前為止,我們一共抓獲各類犯罪嫌疑人146人。越城公安分局副局長錢成根說,目前抓捕行動還沒有完全結束,同時對已抓獲的146名犯罪嫌疑人展開了調(diào)查詢問工作。從初步調(diào)查情況看,這些犯罪團伙有著明確分工,環(huán)環(huán)相扣,形成了一條完整的銀行卡詐騙鏈條。
        警方介紹,詐騙團伙會事先向掌握釣魚網(wǎng)站、網(wǎng)絡電話改號等技術的團伙購買這些騙人的工具。從初步調(diào)查情況看,詐騙方式主要有3種,這些詐騙方式國內(nèi)都已經(jīng)多次出現(xiàn)。
        一種是犯罪分子用顯示韓國檢察院號碼的網(wǎng)絡電話,綁定語音群呼系統(tǒng)自動撥打給韓國民眾。當對方接聽后并按鍵轉(zhuǎn)入人工臺后,一些韓國籍騙子謊稱該賬戶涉及安全問題,為防止被盜,讓受害者到自動取款機或網(wǎng)上銀行,按照提示進行操作。
        受害人一旦聽信騙子的話,就會將賬戶里的錢一步步轉(zhuǎn)到冰箱”(指騙子在韓國的同伙預先開設的韓國銀行賬戶)里。
        第二種是向韓國民眾群發(fā)詐騙短信,謊稱其身份信息遭到泄露,讓其立刻登陸假冒檢察院的釣魚網(wǎng)站進行驗證,輸入個人銀行卡信息、身份信息、電話號碼等。然后,騙子會撥打受害人電話,以其賬戶涉及安全問題為由實施詐騙。
        第三種是以短信群發(fā)的形式給韓國民眾,稱銀行卡已過期,需要升級,登陸一個仿冒銀行的釣魚網(wǎng)站。當受害人輸入身份證、銀行卡、口令卡信息后,犯罪嫌疑人在后臺拿到登陸數(shù)據(jù),立即到真的韓國銀行進行登陸,將賬戶中的資金轉(zhuǎn)走。
        據(jù)警方調(diào)查,被抓獲的眾多詐騙團伙使用的釣魚網(wǎng)站、網(wǎng)絡電話大多來自一個臺灣人吳某。在611日的抓捕中,吳某在廣東珠海市被民警抓獲。據(jù)介紹,1981年出生的吳某是電子信息類專業(yè)的高材生,已從事網(wǎng)絡電話詐騙犯罪8年。他懂技術,專門設計和改良釣魚網(wǎng)站,提供給騙子團伙實施詐騙。一旦詐騙成功,他會從中抽取一定比率的分成。
        為躲避警察調(diào)查,一個釣魚網(wǎng)站往往只會存在很短的一段時間,幾天過后就會被關閉,然后一個新的釣魚網(wǎng)站又會出現(xiàn)。吳某不斷更換釣魚網(wǎng)站,提供給詐騙團伙,從中牟取暴利。
        不僅賣技術,吳某還通過韓國人舅舅”(綽號),獲得了大量韓國銀行賬號和韓國受害人的個人信息,把這些信息和賬號提供給詐騙團伙。吳某是這個案件中的最高層,他不僅掌握著詐騙過程中必須具備的居民身份信息和技術,還有洗錢用的冰箱民警介紹。據(jù)調(diào)查,由吳某掌握的其中一個賬戶,2—4月份的非法資金利潤就高達2000多萬元。
        劉國富說,該案的出現(xiàn)和偵破有著多方面的警示意義。雖然上述犯罪嫌疑人的詐騙對象是韓國民眾,卻以中國境內(nèi)為套取現(xiàn)金、洗錢的犯罪實施地,對中國社會綜合治理體系及銀行管控制度形成新的挑戰(zhàn),也提出了更高要求。
         

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