吉林銀行遭騙貸 物流公司財(cái)務(wù)報(bào)假獲巨額貸款

近日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)披露的《大連慎明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司、劉廣英提供虛假證明文件一審刑事判決書》顯示，2015年，大連長(zhǎng)波物流有限公司(簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)波物流”)依據(jù)虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告，在吉林銀行大連分行獲取5.8億元貸款，該貸款現(xiàn)已逾期至今未還。截止2018年12月18日，吉林銀行大連分行貸款本息至少損失6.54億元。

另查明，長(zhǎng)波物流因未如期償還借款，吉林銀行大連分行已分別向大連市中級(jí)人民法院和遼寧省高級(jí)人民法院提起訴訟，法院已立案受理，目前案件正在審理中。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者近日在裁判文書網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)大連長(zhǎng)波物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)波物流)財(cái)務(wù)造假，在4年之間虛增利潤(rùn)14億元，而為其做審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)企業(yè)賬目既沒(méi)有進(jìn)行實(shí)地審查也沒(méi)有對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行函證，只是根據(jù)長(zhǎng)波物流提供的會(huì)計(jì)報(bào)表就出具了審計(jì)報(bào)告。

于是長(zhǎng)波物流利用虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告在吉林銀行大連分行獲取了5.8億元的銀行貸款，這筆貸款至今逾期未還，導(dǎo)致吉林銀行大連分行連本帶息至少損失了6.54億元(截至2018年12月18日)。

刑事判決書顯示，長(zhǎng)波物流依據(jù)虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告在吉林銀行大連分行獲取了5.8億元的銀行貸款，該貸款現(xiàn)已逾期至今未還，經(jīng)遼寧寧大會(huì)計(jì)司法鑒定所鑒定：截止2018年11月21日，長(zhǎng)波物流在吉林銀行大連分行貸款余額5.80億元，利息9277.6萬(wàn)元。截止2018年12月18日，吉林銀行大連分行貸款本息至少損失6.54億元。

遼寧省莊河市人民法院以大連慎明會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供虛假證明文件罪，判處罰金人民幣15萬(wàn)元;而劉某因?yàn)樘峁┨摷僮C明文件罪，被判處有期徒刑2年，緩刑2年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。追繳慎明會(huì)計(jì)師事務(wù)所違法所得24.56萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)。

該案中的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其負(fù)責(zé)人已經(jīng)受到了法律的懲戒，而這起案件中另一主角——長(zhǎng)波物流因?yàn)槲慈缙趦斶€借款，已經(jīng)被吉林銀行大連分行告上法庭，目前案件正在審理。

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