26歲女生涉嫌集資詐騙1400萬
一個26歲的女生,2年內(nèi)向身邊的朋友、同學借款1400萬余元。被抓時,卡里僅剩4萬余元,錢去哪里了?
近期,杭州臨安公安破獲一起集資詐騙案件,涉及被害人40余名,涉案金額高達1400萬余元。
東墻補西墻,只為周轉(zhuǎn)資金
不知不覺走上犯罪路
“2017年年底的時候,我想入手一套南苑小區(qū)的二手房,當時自己經(jīng)濟能力不夠,我就問饒某借了20萬,半個月支付了10萬的利息,后來房子沒買進,為了支付本金和利息,我又問別人高利息借了錢,然后到期了再去問其他人借錢,就這樣借款越積越多,到了2019年年底,借款累計到了1400多萬。
”
盧某出生于1994年的7月,高中畢業(yè)的她在臨安開了一家房產(chǎn)中介公司。
自2017年以來,在公司經(jīng)營期間,她以為客戶墊資和銀行驗資為由,在身邊朋友圈里開始了高息借錢的行為。為了支付高額利息,盧某開始不斷地從身邊人的朋友、同學借款還息。
“我當時想法很簡單,只要不斷地想辦法借款用于周轉(zhuǎn),到時把錢還上就可以了?!北R某在口供中如此說到。
那么,除了高利息誘惑,盧某是怎么贏得出借人信任的呢?
微信朋友圈群眾演員假截圖假視頻
出借人被徹底忽悠
“2020年2月23日,我向盧某討錢,盧某發(fā)給我一張手機銀行的截圖,截圖中顯示她在銀行中還有1900多萬的資金,后來她一次次以各種理由拖延,為了讓我相信,她還發(fā)給我登錄手機銀行查詢余額過程的手機錄屏。”被害人之一徐某對民警說。
為了維持住所謂良好“信譽”和光鮮的外表,盧某利用借款給自己進行包裝,美容、名牌包包等等高額消費,借錢給她的那些朋友看到她“雄厚”的資本。處心積慮的她,還偶爾會送出借人一些禮物,博得信任。
1400萬元到底用到哪里去了?
當經(jīng)偵大隊民警鄭永明、金利明在其住處抓獲盧某時,對外宣揚銀行資金還有2000余萬元的她,案發(fā)時銀行資金僅4萬余元。那些為客戶墊資、讓銀行驗資的借口僅僅只是借口,盧某所有的所借款項都是用于償還欠款、支付利息及個人高額消費等資金滅失性行為?!拔业慕杩顩]有用于經(jīng)營的,都是用于支付利息本金,還有就是進行高消費?!?
在警方前往銀行調(diào)查取得的賬目明細面前,盧某說出了這1400多萬借款的用處。
僅僅是花在美容院充值消費上,盧某就用了300多萬,至2020年3月盧某因資金鏈斷裂無法償還借款本息,40多名受害人紛紛報案,盧某的行為已經(jīng)涉嫌集資詐騙罪。
目前,犯罪嫌疑人盧某因涉嫌集資詐騙罪已被臨安區(qū)人民檢察院批準逮捕。
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